“双十一”避“坑”指南 西安市反诈中心提人民币洗钱案,11名犯罪嫌疑人全部落网

2021-11-17 05:53:03 文章来源:网络

又是一年“双十一”

一些不法商家或电信诈骗组织

正企图利用消费者贪便宜心理

以及对规则的不了解

从中骗取钱财

戳图↓收好这份闭坑指南

近日,西安市反诈中心

面向全体市民发布提示函,

从高发案案件类型、

如何拥有反诈助手、

呼吁全面参与反诈、

警方明确提醒4个方面,

提醒广大市民在“双十一”购物过程中,

一定要提高识诈、防诈、

反诈意识和能力,

守好钱袋子。

“双十一”高发案件类型

2. 虚假红包诈骗:凡是发布红包领取链接,需填写个人信息或跳转到不明网站的需警惕;

3. 预售诈骗:凡是以“预售”“限时购”等优惠为诱饵,通过通信软件或手机短信发送链接的需警惕;

5. 中奖诈骗:凡是发布“××活动您已中奖“信息,利用领取奖品诱导交付保证金等费用的需警惕。

请大家注意防范,遇到类似情况请及时拨打报警电话。 同时,当您接到96110来电时,说明您或您的家人正在遭受电信网络诈骗,一定要及时接听。

广泛下载国家反诈中心APP

国家反诈中心APP是一款能有效预防诈骗、快速举报诈骗内容的软件,具有报案助手、举报线索、诈骗预警、反诈宣传等多种功能。请大家广泛安装使用“国家反诈中心官方APP”,关注“国家反诈中心”政务号。

积极参与反诈骗宣传

在做好自身防范的同时,争做反诈宣传的志愿者——积极向身边的亲友宣传各类电信网络诈骗知识,积极在朋友圈、微信群转发各类电信诈骗案例和防骗信息。

警方提醒

2.注意保护个人隐私,特别是身份证、手机号、银行卡、验证码、家庭住址等,浏览网页时,切勿随意点击下载未知软件。

3.如果被骗,第一时间拨打110报警;如遭遇疑似诈骗,可拨打全国反诈专线96110进行咨询。

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来源 |央视新闻 三秦都市报新媒体编辑 | 马艺菲

审核 | 张苗 陈凡

来源:陕视新闻

新密警方在福建抓获犯罪嫌疑人

□顶端新闻·大河报记者李岚图片由警方提供

今年9月中旬,新密市民屈某突然接到一个陌生电话,对方自称一家网站的工作人员,说屈某之前在该网站购买的一个商品存在质量问题,网站要求商家以三倍的价格对其进行补偿。然而,当屈某按照对方的提示“验证身份”,补偿款不仅没要回,反被对方骗走了20多万。警方接到报案后经过调查,发现屈某陷入的是一起数字人民币诈骗案。11月3日,记者从新密市公安局了解到,涉嫌通过数字人民币为境外诈骗团伙洗钱的11名犯罪嫌疑人,已在福建全部落网。

为了得到三倍补偿金,她一连被骗走20多万

“喂!你是屈女士吧?很抱歉,你最近在我们网站上购买的一款商品质量出了问题,我们已要求商家给你退款项并支付3倍的补偿金。”今年9月中旬的一天,曾在网上花500多元购买母婴用品的屈女士,三天后突然接到一名自称购物网站客服工作人员的电话,对方说要给屈某支付一笔补偿金,让屈某先下载一款APP软件,按照提示进行“验证身份”后,领取补偿钱。

信以为真的屈女士在对方的提示下,在软件上输入了个人信息和银行卡号。然而,登录后她一连试了多次,却都无法收到补偿款。对方以其提供的银行卡号可能被冻结为由,为其提供了一个账号,让她把钱打到这个账号上试一下,看卡里的钱是否能取得。屈女士往这个账号转了钱后,对方却说没收到,让屈女士再转,并承诺等验证成功后,会把屈女士所转的钱连同补偿款全部返还。不知是陷阱的屈女士,竟鬼迷心窍地往对方账号上先后转了20多万元,直到对方将其拉黑后,她才意识到被骗。

被骗巨款流入特定电子钱包,数字人民币与“真金白银”一样吗?

新密市公安局刑侦大队接到报案后,立即展开调查。办案人员在对被骗款的追踪调查时,发现多笔款项均流向一特定电子钱包内,但该钱包的交易模式又不同于以往的网络支付。该电子钱包内的资金属于数字人民币,通过进一步分析,查到该电子钱包的主人是福建一名姓林的女子,今年26岁,福建省福州市人,涉嫌为电信网络诈骗团伙洗黑钱。

那么,什么是数字人民币呢?据办案民警介绍,数字人民币是我国央行发行的法定数字货币,简称“DC/EP”,即“DigitalCur-rency(数字货币)/ElectronicPayment(电子支付)”。数字人民币是由国家信用担保,与人民币享有同样的法律地位,是我国的“法偿性货币”,在非技术条件的限制下,拒收数字人民币和拒收人民币一样,都是违法行为。数字人民币的概念有两个特点,一个是数字人民币是数字形式的法定货币,另外一个是和纸钞、硬币等价,是流通中的现钞和硬币。

数字人民币是新型支付交易方法,不同于以往的手机网银、支付宝、微信支付等,具有其特定的隐秘特点,利用数字人民币洗钱的案例虽也有发生,但之前并无破获经验。

11名洗钱团伙成员在福建落网

11月1日,在锁定嫌疑人后,新密市公安局刑侦大队侦查员连夜前往福建省实施抓捕,相继抓获了林某等涉案嫌疑人11人。经过突审,该洗钱犯罪团伙为了非法获利,帮助藏匿在柬埔寨的境外诈骗团伙通过数字人民币的方式进行洗钱,以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。目前,涉案的嫌疑人已被新密市公安局全部依法刑事拘留,案件正在进一步办理当中。

办案民警告诉记者,为严厉打击高发的电信网络诈骗犯罪,新密市公安局结合百日攻坚行动,集中火力向诈骗犯罪开启强攻模式。面对狡猾的诈骗分子和新型的诈骗手段,该局以专治专,以强对强,在郑州市公安局反诈中心的指导协助下,成功打掉了这个利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙,这在国内尚属首例,为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启了新的“战场”。

编辑:Wei Wei

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